El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York aseguró que Deutsche Bank no alertó sobre los movimientos extraños del pederasta Jeffrey Epstein, por ello, la institución financiera pagó 150 millones de dólares como multa por violar el cumplimiento normativo en sus tratos con el difunto abusador sexual, anunció el estado de Nueva York el martes.
“A pesar de conocer la terrible trayectoria criminal del señor Epstein, el banco inexcusablemente no detecto o impidió transacciones sospechosas por valor de millones de dólares”, dijo la superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell. Según el comunicado, el acuerdo es la primera sanción aplicada por una autoridad regulatoria a una institución financiera por sus tratos con el delincuente, informó la agencia de noticias AP.
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Jeffrey Epstein se habría suicidado en agosto en una cárcel federal de Manhattan donde aguardaba juicio por tráfico sexual. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue arrestada la semana pasada y llevada a la ciudad de Nueva York para responder a cargos de que reclutó a niñas para que su pareja abusara de ellas en los años de 1990. En juicios civiles ha rechazado las acusaciones. La instrucción de cargos en Nueva York probablemente se realizará la semana entrante. Leer también: Fiscal que investiga relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, no renunciará a su cargo tras presiones de Trump
El gobernador de NY, Andrew Cuomo, dijo que el banco no supo prevenir transacciones sospechosas por valor de millones de dólares. Lacewell dijo que el banco no supervisó debidamente la actividad en la cuenta de Epstein a pesar de que los crímenes de este eran de conocimiento público. El fallecido financiero con residencias en Manhattan, Florida y Nuevo México, además de París y las Islas Vírgenes, se declaró culpable de abuso sexual criminal en Florida hace 10 años y figuraba en el registro de abusadores sexuales antes de su arresto en julio de 2019 para responder a acusaciones federales por delitos sexuales.
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Deutsche Bank dijo en un comunicado que el acuerdo con el estado de Nueva York "refleja nuestra cooperación sin reservas y transparente con nuestro regulador". El banco dijo que había invertido casi mil millones de dólares en capacitación y controles y elevado su personal supervisor a más de mil 500 empleados "para seguir reforzando nuestra capacidad contra el crimen financiero".
Lacewell dijo que el banco procesó cientos de transacciones por valor de millones de dólares, las que "como mínimo merecían una vigilancia adicional a la luz del prontuario del señor Epstein". Leer también: El príncipe Andrés no puede ser obligado a testificar en el caso Epstein